公告日期：2026-04-23

证券代码：874498 证券简称：艾斯迪 主办券商：浙商证券
艾斯迪工业技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：丁正东

6. 会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度报告及 2025 年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据相关规定要求编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告
摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号:2026-018)，《艾斯迪工业技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-019)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋顺林对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王国卫对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 公司各位独立董事提呈其述职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告》(公告编号:2026-013)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 总经理完成《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了
《2025 年度财务决算报告》。公司年度营业收入 827,574,747.55 元，扣非净 利润 58,444,089.53 元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋顺林对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王国卫对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通……
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