
公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-003
证券代码:874499 证券简称:迅达工业 主办券商:浙商证券
浙江迅达工业股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:经半数以上董事共同推举,由董事潘彰作为会议主持人
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《浙江迅达工业股份有限公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事潘高杰因个人原因缺席,委托董事潘彰代为表决。
董事龙江启、樊德珠、万立祥因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》》
1.议案内容:
公告编号:2024-003
为更全面体现公司产业布局及实际情况,准确地反映公司未来战略规划,公司拟变更经营范围相关情况如下:
变更前的经营范围为:一般项目:汽车零部件及配件制造;金属材料制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械设备研发;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:瑞安市经济开发区阁巷新区东二路 500 号、瑞安市南滨街道江南大道 222 号)
变更后的经营范围为:一般项目:汽车零部件及配件制造;金属材料制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械设备研发;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:瑞安市南滨街道江南大道 222 号)
因上述变更事项需办理工商变更登记,董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜,包括但不限于提交公司变更登记/备案所需文件、根据登记机关的要求对文件进行相应的修改等。以上变更内容以最终工商登记机关核准的内容为准。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司根据经营情况编制了 2024 年半年度报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上公布的《2024 年半年度报告》(公告编号 2024-001)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2024-003
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会,审议相关
议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江迅达工业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
浙江迅达工业股份有限公司
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