公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-002

证券代码：874499 证券简称：迅达工业 主办券商：浙商证券
浙江迅达工业股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 13:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-002

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874499 迅达工业 2024 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

瑞安市南滨街道江南大道 222 号浙江迅达工业股份有限公司一楼会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
为更全面体现公司产业布局及实际情况，准确地反映公司未来战略规划，公司拟变更经营范围中的分支机构经营场所。具体内容详见公司于 2024 年 8 月27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-005）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

3. 由法定代表人（执行事务合伙人 ）代表法人（合伙企业）股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人（合伙企业）公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人（合伙企业）股东委托非法定代表人（执行事务合伙人）出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人（合伙企业）印章并由法定代表人（执行事务合伙人）签署的书面委托书、加盖法人（合伙企业）印章的单位营业执照复

公告编号：2024-002

印件、股东账户卡；

5．股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 11 日 13:00

（三）登记地点：瑞安市南滨街道江南大道 222 号浙江迅达工业股份有限公司一
楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：陈少武 0577-66888065
（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
《浙江迅达工业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江迅达工业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日

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