公告日期：2024-12-20

证券代码：874499 证券简称：迅达工业 主办券商：浙商证券
浙江迅达工业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：瑞安市南滨街道江南大道浙江迅达工业股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：潘彰

6.会议列席人员：公司全体董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事潘高杰因个人原因缺席，委托董事潘彰代为表决

董事樊德珠、龙江启、万立祥因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江迅达工业股份有限公司章程》的有关规定，综合公司第二届董事会各位董事的实际情况，提议第二届董事会专门委员会委员由以下人员组成，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

一、战略委员会：（4 人）

主任委员：潘高杰

组成人员：潘高杰、潘彰、陈春贤、龙江启；

二、审计委员会：（3 人）

主任委员：万立祥

组成人员：万立祥、潘新宇、樊德珠；

三、提名委员会：（3 人）

主任委员：樊德珠

组成人员：樊德珠、潘高杰、龙江启；

四、薪酬与考核委员会：（3 人）

主任委员：万立祥

组成人员：万立祥、潘彰、樊德珠。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江迅达工业股份有限公司章程》的有
关规定，综合公司第二届董事会各位董事的实际情况，提议由潘高杰出任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事樊德珠、龙江启、万立祥对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江迅达工业股份有限公司章程》的有关规定，综合公司第二届董事会各位董事的实际情况，提议由潘彰出任公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事樊德珠、龙江启、万立祥对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江迅达工业股份有限公司章程》的有关规定，综合公司实际情况，现聘任潘彰为公司总经理。

具体内容详见公司于 20……
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