公告日期：2026-04-29

证券代码：874499 证券简称：迅达工业 主办券商：浙商证券
浙江迅达工业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江迅达工业股份有限公司章程》《浙江迅达工业股份有限公司股东会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：瑞安市南滨街道江南大道 222 号浙江迅达工业股份有限公司办公楼一楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式和电子通讯投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874499 迅达工业 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会由北京德恒（杭州）律师事务所律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

4 《独立董事 2025 年度述职报告》 √

5 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

7 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

8 《关于 2026 年度监事薪酬方案的议案》 √

9 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的

10 √

议案》

11 《关于 2026 年度预计向银行申请授信额度的公告》 √

具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（浙江盛迅达控股有限公司、潘高杰、潘彰、潘新宇）；议案序号为（7），回避表决股东为（浙江盛迅达控股有限公司、潘高杰、潘彰、潘新宇）；议案序号为（8），回避表决股东为（瑞安鑫宇股权投资合伙企业（有限合伙））。

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1……
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