公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-080

证券代码：874500 证券简称：杰理科技 主办券商：国泰海通
珠海市杰理科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海市杰理科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王艺辉

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2025-080

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海市杰理科技股份有限公司2025 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2025-081）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海市杰理科技股份有限公司2025 年 1-6 月内部控制审计报告》（公告编号：2025-082）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海市杰理科技股份有限公司

公告编号：2025-080

2025 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2025-083）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规的要求，为了稳定公司上市后的股票价格，保护中小股东利益，公司修订了《珠海市杰理科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海市杰理科技股份有限公司关于公司向不……
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