公告日期：2025-11-26

证券代码：874500 证券简称：杰理科技 主办券商：国泰海通
珠海市杰理科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：珠海市杰理科技股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议将采用现场投票与电子通讯投票相结合的方式。

公司同一股东只能选择现场投票或电子通讯投票方式中的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 10：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874500 杰理科技 2025 年 12 月 5 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事

1.00 非独立董事选举 应选人数 3 人

1.01 非独立董事王艺辉 √

1.02 非独立董事张启明 √

1.03 非独立董事胡向军 √

2.00 独立董事选举 应选人数 3 人

2.01 独立董事陆星州 √

2.02 独立董事王玉兰 √

2.03 独立董事张翠华 √

上述议案已经公司 2025 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统 有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或 传真方式登记。

1.符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托 代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托 书和代理人本人身份证。

2.符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证 明书办理登记手……
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