公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-014

证券代码：874500 证券简称：杰理科技 主办券商：国泰海通
珠海市杰理科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海市杰理科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王艺辉

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年 1-3 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2026-014

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2026 年 1-3 月审阅报告》（公告编 号：2026-015）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审 议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度盈利预测的议案》
1.议案内容：

根据相关规定及要求，公司编制了 2026 年度盈利预测表及说明，并聘请
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2026 年度盈利预测进行了审核，并 出具了盈利预测审核报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2026 年度盈利预测审核报告》（公 告编号：2026-016）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审 议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆星州、王玉兰、张翠华对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-014

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任毛孟黎女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展相应的工 作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公 告编号：2026-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《珠海市杰理科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《珠海市杰理科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次 会议相关事项的独立意见》

珠海市杰理科技股份有限公司
董事会
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