公告日期：2025-04-23

证券代码：874501 证券简称：富杰德 主办券商：财通证券
浙江富杰德汽车系统股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 10 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874501 富杰德 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师见证 2024 年年度股东大会相关工作。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，董事会从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，董事会根据 2024 年工作情况编写了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，监事会根据 2024 年工作情况编写了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》

公司以 2024 年度经营及财务状况为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 》

公司以 2024 年度经营及财务状况为基础，结合公司发展战略和 2025 年度经
营管理目标，根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于确认 2024 年度关联交易及预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案 》

根据公司及子公司的主营业务和日常经营情况，根据公司及子公司的主营业务和日常经营情况，公司就 2024 年关联交易事项予以确认，并对 2025 年度日常
性关联交易进行预测。议案详情请见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：《浙江富杰德汽车系统股份有限公司关于关于确认2024年度关联交易及预计公司2025年度日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2025-014）。
（七）审议《关于 2024 年年度报告的议案 》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2024年度报告》（公告编号：2025-006）。
（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案 》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审
计机构，负责公司 2025 年度会计……
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