公告日期：2026-04-22

浙江富杰德汽车系统股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：应君敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实
际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对 2025 年度工作进行总结，编制了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实
际经营情况，公司编制了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度财务数据为基础，结合 2026 年公司发展战
略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2026 年度生产经营计划进行预测，编制了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2026 度财务预算报告》。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026年 4 月 22日在指定信息披露平台全国中小企业股 份转让
系统（www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

监事会成员无关联，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年 4 月 22 日在指定信息披露平台全国中小企业股 份转让
系统（www.neeq.com.cn)上披露的《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》
1. 议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的职业操守和专业能力， 在 2025
年度审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司的审计工作。经公司董事会提名，公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，对公司年度财务报告进行审计。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议《关于 2026 年度公司董监高薪酬分配的议案》
1.议案内容：

为保证……
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