公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-083

证券代码：874502 证券简称：新恒泰 主办券商：浙商证券
浙江新恒泰新材料股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：徐鑫
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
1. 议案内容：

为推进恒泰新材料（泰国）有限公司（HENGTAI ADVANCED MATERIAL(THAILAND)CO.,LTD.）工厂新建项目，提升生产能力和技术水平，拓展东南亚市场，增强产

公告编号：2025-083

品在国际市场的竞争力，公司拟计划对与全资子公司温州劲泰新材料有限公司合
资的泰国恒泰进行增资，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2025-084）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新设全资子公司的公告》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新设全资子公司的公告》（公告编号：2025-085）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《浙江新恒泰新材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

浙江新恒泰新材料股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 20 日

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