公告日期：2025-08-11

证券代码：874502 证券简称：新恒泰 主办券商：浙商证券
浙江新恒泰新材料股份有限公司董事会提名委员会议事规

则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 11 日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，
无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江新恒泰新材料股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范浙江新恒泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事
及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他法
律、法规、规范性文件的相关规定，结合《浙江新恒泰新材料股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及公司的实际情况，公司
特设立董事会提名委员会，并制定本《浙江新恒泰新材料股份有限
公司董事会提名委员会议事规则》（以下简称“本议事规则”）。
第二条 提名委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司董

事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提
名，并由董事会选举产生。本委员会委员应符合中国有关法律、法
规及相关证券监管部门对本委员会委员资格的要求。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责
主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的
委员不再具备公司章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由
委员会根据本议事规则第三至第五条规定补足委员人数。董事任期
届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委员
的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本议事
规则的规定履行职务。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会的主要职责权限：

（一） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二） 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

（三） 对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第九条 本委员会有权要求公司高级管理人员对本委员会的工作给予充分的

支持，并对其提出的问题尽快做出全面的回答。

高级管理人员应全面支持本委员会工作，确保公司及时向本委员会
提供为履行其职责所必需的信息。向本委员会提供的信息应准确、
完整，其形式及质量应足以使其能够在掌握有关资料的情况下做出
决定。同时，公司相关部门应积极协助本委员会的工作。

第十条 本委员会应就存在的问题及高级管理人员或相关负责人员的回复进
行研究，向董事会报告调查或审查结果并提出改进建议。

第四章 决策程序

第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情
况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职
期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新
董事、高级管理人员的需求情况；

（二） 提名委员会可在本公司……
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