公告日期：2025-08-11

证券代码：874502 证券简称：新恒泰 主办券商：浙商证券
浙江新恒泰新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 11 日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，
无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江新恒泰新材料股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全浙江新恒泰新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《浙江新恒泰新
材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及公司的实际情
况，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本《浙江新恒泰
新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（以下简
称“本议事规则”）。

第二条 薪酬与考核委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责制
定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审
查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的
1/3提名，并由董事会选举产生。本委员会委员应符合中国有关法律、
法规及相关证券监管部门对本委员会委员资格的要求。

第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。

第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董
事身份的委员不再具备公司章程所规定的独立性，自动失去委员资
格，并由委员会根据本议事规则第三至第五条规定补足委员人数。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委
员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程
和本规则的规定履行职务。

第三章 职责权限

第七条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

（一） 研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建
议；

（二） 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

第八条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

第九条 薪酬与考核委员会提出公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，
提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方
案须报董事会批准。

第十条 本委员会有权要求公司高级管理人员对本委员会的工作给予充分的
支持，并对其提出的问题尽快做出全面的回答。

第十一条 高级管理人员应全面支持本委员会工作，确保公司及时向本委员会
提供为履行其职责所必需的信息，其向本委员会提供的信息应准确
完整，其形式及质量应足以使其能够在掌握有关资料的情况下做出
决定。同时，公司相关部门应积极协助本委员会的工作。

第十二条 本委员会有权对公司的人力资源政策与实施情况进行调查，调查或
审查的方式包括但不限于列席或旁听公司有关会议和在公司系统内
进行调查研究，要求公司高级管理人员或相关负责人员在规定期限
内向本委员会进行口头或书面的解释或说明。

第四章 决策程序

第十三条 人力资源部……
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