公告日期：2025-08-11

证券代码：874502 证券简称：新恒泰 主办券商：浙商证券
浙江新恒泰新材料股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以书面结合电话方
式发出

5.会议主持人：陈春平

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事毕华书、沈雪军、汪建萍因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。同时，公司拟废止现行有效的《浙江新恒泰新材料股份有限公司监事会议事规则》及公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《浙江新恒泰新材料股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》。

就上述事项，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。主要修订包
括：将“股东大会”调整为“股东会”，调整或删除“监事会”“监事”相关表述，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件修订《公司章程》的其他相关表述等。

具体内容详见公司于2025年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号为 2025-090）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毕华书、沈雪军、汪建萍对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分现行有效并需要提交股东会审议的内部管理
制度的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对部分现行有效、并需要提交股东会审议的内部管理制度进行了修订和完善。

具体内容详见公司于2025年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

1、《浙江新恒泰新材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号为
2025-091）；

2、《浙江新恒泰新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号为
2025-092）；

3、《浙江新恒泰新材料股份有限公司对外担保决策制度》（公告编号为
2025-093）；

4、《浙江新恒泰新材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号为
2025-094）；

5、《浙江新恒泰新材料股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号为
2025-095）；

6、《浙江新恒泰新材料股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号为
2025-096）；

7、《浙江新恒泰新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号为 2025-097）；

8、《浙江新恒泰新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号为
2025-098）；

9、《浙江新恒泰新材料股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号为
2025-099）；

10、《浙江新恒泰新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号为
2025-100）；

11、《浙江新恒泰新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号为2025-101）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东……
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