公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-122

证券代码：874502 证券简称：新恒泰 主办券商：浙商证券
浙江新恒泰新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬

管理制度（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 11 日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，
尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江新恒泰新材料股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为了进一步完善浙江新恒泰新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员（以下简称“董事、高管”）的薪酬管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高管的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高管的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《浙江新恒泰新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司

公告编号：2025-122

章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会选举或任
命的全体董事以及总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。
第三条 公司董事、高管的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据
经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。

第四条 公司董事、高管薪酬分配遵循以下基本原则：

（一） 按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

（二） 个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三） 薪酬与公司长远利益相结合原则；

（四） 考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。

第二章 管理机构

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司董事、高级管理人员进
行考核以及初步确定薪酬方案。公司董事的津贴方案须报经董事会同意后，提交股东会审议；高级管理人员的年度薪酬方案须提交董事会审议。

第三章 薪酬标准

第六条 董事、高管的薪酬标准如下：

（一） 独立董事：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议决定，除此之外不在公司享受其他报酬、社会保险待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（二） 非独立董事：按其在公司的岗位（如有）对应的薪酬与考核管理办法执行，是否另行领取董事津贴及津贴标准由股东会审议决定。

（三） 高级管理人员：高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效奖金组成。基

公告编号：2025-122

本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效奖金根据高级管理人员担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况核定。

第四章 薪酬管理

第七条 公司董事、高管人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者
以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。

第八条 董事、高管任职期间，出现下列情形之一者，可给予降薪或不予
发放绩效奖金：

（一） 严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的；
（二） 严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；

（三） 违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。