公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-160

证券代码：874502 证券简称：新恒泰 主办券商：浙商证券
浙江新恒泰新材料股份有限公司

关于董事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

浙江新恒泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于2025年10月29日届满，因公司经营管理的需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。

公司于 2025年9月15日分别召开了第一届董事会第二十四次会议和2025年第二次职工代表大会，现将有关事项公告如下：

一、关于董事会提前换届选举的事项

2025年9月15日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，提名陈春平（连任）、金玮（连任）、王镇 （连任）、毕华书（连任）、沈雪军（连任）、周应国（新任） 为公司第二届董事会成员。前述人选尚需提交股东会审议。

2025年9月15日，公司召开2025年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》，选举王勤峰先生担任职工代表董事，为公司第二届董事会成员。前述人选无需提交股东会审议。

二、候选人任职资格及任期

公告编号：2025-160

（一）经公司审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

（二）公司第二届董事会成员任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。公司第一届董事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至2025年第四次临时股东会选举产生新一届董事会成员后自动卸任。

三、备查文件

《浙江新恒泰新材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

《浙江新恒泰新材料股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

浙江新恒泰新材料股份有限公司
董事会
2025年9月15日

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