公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-165

证券代码：874502 证券简称：新恒泰 主办券商：浙商证券
浙江新恒泰新材料股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以书面结合通讯方
式发出

5.会议主持人：陈春平

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事毕华书、沈雪军、汪建萍因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公告编号：2025-165

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号为 2025-160）和《董事换届公告》（公告编号为 2025-167）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毕华书、沈雪军、汪建萍对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号为 2025-160）和《董事换届公告》（公告编号为 2025-167）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毕华书、沈雪军、汪建萍对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于终止设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，经公司慎重考虑，终止在嘉兴投资设立全资子公司。

公告编号：2025-165

具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止设立全资子公司的公告》（公告编号为 2025-170）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次董事会会议的部分议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会拟提请召开 2025 年第四次临时股东会对相关议案进行审议。

具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号为 2025-171）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；……
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