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公告日期：2025-09-15
公告编号：2025-166
证券代码：874502 证券简称：新恒泰 主办券商：浙商证券
浙江新恒泰新材料股份有限公司
独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《浙江新恒泰新材料股份有限公司章程》、《浙江新恒泰新材料股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为浙江新恒泰新材料股份有限公司（“公司”）独立董事，在认真审阅相关文件后，对公司第一届董事会第二十四次会议涉及的相关事项，发表如下独立意见：
一、《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见
经审阅，我们认为：公司本次非独立董事提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅非独立董事候选人的简历和工作经历等情况，未发现有法律法规规定不得担任公司董事的情形；非独立董事候选人符合董事任职资格的要求。
因此，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
二、《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见
经审阅，我们认为：公司本次独立董事提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅独立董事候选人的简历和工作经历等情况，未发现有法律法规规定不得担任公司独立董事的情形；独立董事候选人符合独立董事任职资格的要求。
公告编号：2025-166
因此，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
浙江新恒泰新材料股份有限公司
独立董事：汪建萍、沈雪军、毕华书
2025 年 9 月 15 日
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