公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-167

证券代码：874502 证券简称：新恒泰 主办券商：浙商证券

浙江新恒泰新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）非职工董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 15 日审议并通
过：

提名陈春平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份45,140,000 股，占公司股本的 36.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名金玮女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份37,797,500 股，占公司股本的 30.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名王镇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 250,000股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名毕华书先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈雪军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周应国先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-167

注：

陈春平先生直接持有公司股份 44,880,000 股，占公司股本的 36.41%，通过嘉兴熙
宏企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.21%；
金玮女士直接持有公司股份 37,277,500 股，占公司股本的 30.24%，通过嘉兴力权
企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 520,000 股，占公司股本的 0.42%；
王镇先生持有公司股份250,000股均是通过嘉兴力权企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股，占公司股本的 0.20%。
（二）职工董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 9 月 15 日审
议并通过：

选举王勤峰先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2025年9月15日起生效。上述选举人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。
王勤峰先生任期的生效以公司 2025 年第四次临时股东会审议通过第二届董事会换届事项为前提条件，其将与选举产生的六名非职工代表董事共同组成第二届董事会，任期与第二届董事会任期相同。

注：

王勤峰先生持有公司股份 250,000 股均是通过嘉兴熙宏企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股，占公司股本的 0.20%。
（三）首次任命董监高人员履历

周应国，男，汉族，出生于 1978 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
导师。2009 年毕业于郑州大学材料加工工程专业，取得博士学历；2009 年 7 月至今，历任江苏科技大学教师、副教授、教授。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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