公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-154

证券代码：874502 证券简称：新恒泰 主办券商：浙商证券

浙江新恒泰新材料股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月26日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出会议通知的时间和方式：2025年8月19日以通讯方式发出

5.会议主持人：工会主席刘明

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去职工代表监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接。

鉴于公司拟调整内部监督机构设置，现提请职工代表大会相应审议免去职工

公告编号：2025-154

代表监事的事项。本事项的生效以公司股东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》为前提条件，自股东会通过前述议案之日起生效，公司职工代表监事翁成龙先生之监事职务自然免除。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，结合公司实际情况，公司需选举职工代表董事。拟推选王勤峰先生为第一届董事会职工代表董事，任职期限自2025年第一次职工代表大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江新恒泰新材料股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

浙江新恒泰新材料股份有限公司
董事会
2025年8月26日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。