公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-156

证券代码：874502 证券简称：新恒泰 主办券商：浙商证券

浙江新恒泰新材料股份有限公司监事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

浙江新恒泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开 2025
年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司
于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于免去职工代
表监事的议案》，上述议案审议通过后公司将不再设监事会，监事会主席徐鑫先生、监事童元丰先生及职工代表监事翁成龙先生亦将不再担任公司监事，其监事职务自然免除。

免去徐鑫先生的监事会主席，自 2025 年 8 月 26 日起生效。上述免职人员通过嘉兴
熙宏企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 100,000 股，占公司股本的0.0811%，不是失信联合惩戒对象。

免去童元丰先生的监事，自 2025 年 8 月 26 日起生效。上述免职人员通过嘉兴力权
企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0162%，不是失信联合惩戒对象。

免去翁成龙先生的职工代表监事，自 2025 年 8 月 26 日起生效。上述免职人员通过
嘉兴熙宏企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 60,000 股，占公司股本的0.0487%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因

为进一步优化公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件，公司结合实际经营情况，拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审

公告编号：2025-156

计委员会行使。公司于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年
第一次职工代表大会，审议通过了《关于免去职工代表监事的议案》，上述议案审议通过后公司将不再设监事会，监事会主席徐鑫先生、监事童元丰先生及职工代表监事翁成龙先生亦将不再担任公司监事，其监事职务自然免除。
二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消
监事会并修订<公司章程>的议案》，上述议案审议通过后公司将不再设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。

对公司生产、经营的影响：

本次调整将有利于公司进一步优化治理结构，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。
三、备查文件

（一）《浙江新恒泰新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；
（二）《浙江新恒泰新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

浙江新恒泰新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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