公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-155

证券代码：874502 证券简称：新恒泰 主办券商：浙商证券

浙江新恒泰新材料股份有限公司

董事辞职暨选举职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

浙江新恒泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 26 日
收到非独立董事王勤峰先生递交的书面辞职报告，王勤峰先生因公司内部工作调整申请
辞去公司董事职务，辞职自 2025 年 8 月 26 日起生效。

公司于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举王勤峰先生为公
司第一届董事会职工代表董事，与公司 3 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第一届董事会。

任命王勤峰先生为公司职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止 ，自2025年8月26日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，通过嘉兴熙宏企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.2028%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司董事会收到非独立董事王勤峰先生递交的书面辞职报告，王勤峰先生因公司内部工作调整申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后，王勤峰先生仍在公司任职。王勤峰先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第一次职

公告编号：2025-155

工代表大会。经全体与会职工表决，选举王勤峰先生为公司第一届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

此次职工代表董事任命符合公司战略规划和公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《浙江新恒泰新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》；

（二）王勤峰先生的《辞职报告》。

浙江新恒泰新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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