公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-176

证券代码：874502 证券简称：新恒泰 主办券商：浙商证券
浙江新恒泰新材料股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省嘉兴市南湖区新丰镇新大路 919 号浙江新恒泰新材料股份有限公司办公楼一楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈春平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数123,270,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-176

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议
案》

1. 议案表决结果：

(1.1)审议通过《提名陈春平先生为第二届董事会非独立董事候选人》

普通股同意股数 123,270,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(1.2)审议通过《提名金玮女士为第二届董事会非独立董事候选人》

普通股同意股数 123,270,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(1.3)审议通过《提名王镇先生为第二届董事会非独立董事候选人》

普通股同意股数 123,270,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
1. 议案表决结果：

(2.1)审议通过《提名毕华书先生为第二届董事会独立董事候选人》

普通股同意股数 123,270,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-176

(2.2)审议通过《提名沈雪军先生为第二届董事会独立董事候选人》

普通股同意股数 123,270,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2.3)审议通过《提名周应国先生为第二届董事会独立董事候选人》

普通股同意股数 123,270,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理……
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