公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-180

证券代码：874502 证券简称：新恒泰 主办券商：浙商证券

浙江新恒泰新材料股份有限公司董事长、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 30 日审议并通
过：

选举陈春平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 45,140,000 股，占公司股本的 36.62%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈春平先生先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 45,140,000 股，占公司股本的 36.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金玮女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 30 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 37,797,500 股，占公司股本的 30.66%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈俊桦先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 6,092,500 股，占公司股本的 4.94%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王勤峰先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月
30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

注：

陈春平先生直接持有公司股份 44,880,000 股，占公司股本的 36.41%，通过嘉兴熙
宏企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.21%；
金玮女士直接持有公司股份 37,277,500 股，占公司股本的 30.24%，通过嘉兴力权

公告编号：2025-180

企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 520,000 股，占公司股本的 0.42%；
陈俊桦先生直接持有公司股份 5,842,500 股，占公司股本的 4.74%，通过嘉兴熙宏
企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.20%；
王勤峰先生持有公司股份 250,000 股均是通过嘉兴熙宏企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股，占公司股本的 0.20%。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。
三、独立董事意见

具体内容详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号为 2025-178）。
四、备查文件

《浙江新恒泰新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《浙江新恒泰新材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相

公告编号：2025-180

关事项的独立意见》

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