公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-081

证券代码：874503 证券简称：夏瑞科技 主办券商：中金公司
深圳市夏瑞科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年12 月 16 日审议并通过：

选举郭民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 44,239,472 股，占公司股本的 73.7325%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年12 月 16 日审议并通过：

选举肖书耀先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

肖书耀先生，1982 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，信息与计
算科学专业。2004 年 9 月至 2012 年 3 月任环旭电子（深圳）有限公司（现更名为“环
胜电子（深圳）有限公司”）软件开发工程师；2012 年 3 月至 2018 年 5 月任深圳市景
阳科技股份有限公司 IT 软件开发部经理；2018 年 5 月至 2020 年 3 月任深圳市蚁巢智
能科技有限公司软件架构师；2020 年 3 月至 2021 年 11 月任深圳市夏瑞科技有限公司
智能制造部主管；2021 年 11 月至今，历任深圳市夏瑞科技股份有限公司 IT 部主管、IT

公告编号：2024-081

部副经理。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年12 月 16 日审议并通过：

聘任郭民先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 44,239,472 股，占公司股本的 73.7325%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈井坤先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,308,720 股，占公司股本的 3.8479%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘友海先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,788,120 股，占公司股本的 4.6469%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤焕先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤焕先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2024-081

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。