公告日期：2025-04-25

证券代码：874503 证券简称：夏瑞科技 主办券商：中金公司
深圳市夏瑞科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长郭民

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事孙立宇因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定，以及公司实际情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定，总经理郭民先生代表公司管理层对 2024 年的工作进行了总结，并向董事会提交了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》的规定，公司本着谨慎性原则，在总结 2024 年经营情况的基础上，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》的规定，公司在总结 2024 年经营情况以及分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标，编制了《2025 年度财务预算报告》。上述财务预算并不代表公司对 2025 年度的盈利预测。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度权益分派预案公告》（ 公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘文、曹进对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》的规定，为有效调动公司董事的积极性和创造性，合理确定公司董事的收入及其支付方式，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，董事会拟定了《董事 2025 年度薪酬方案》。
2.回避表决情况

该议案涉及全体董事薪酬及津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟定公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程……
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