公告日期：2025-04-25

证券代码：874503 证券简称：夏瑞科技 主办券商：中金公司

深圳市夏瑞科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市夏瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，潘文、曹进在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

潘文：1999 年至 2003 年，任广州市亚星装饰设计有限公司主办会计；2003
年至 2004 年，任深圳市欧陆风家具装饰设计工程有限公司成都分公司主办会计；
2004 年，任东莞市晶鑫电子有限公司财务经理；2005 年 2 月至 2005 年 8 月，任
江西中山会计师事务所有限责任公司审计员；2005 年 9 月至 2006 年 4 月，任深
圳南方民和会计师事务所有限责任公司江西分所项目经理；2006 年 5 月至 2008年 1 月，任江西捷众生物化学有限公司（现更名为“江西捷众制药有限公司”）董
事、财务经理；2008 年 2 月至 2011 年 6 月，历任深圳市瑞凌实业有限公司（现
更名为“深圳市瑞凌实业集团股份有限公司”）财务副经理、财务经理；2011 年 6月至今，历任深圳市瑞凌实业集团股份有限公司财务负责人、董事会秘书、副总经理、副总裁；2022 年 12 月至今，任公司独立董事。

曹进：2008 年 7 月至 2009 年 6 月，任惠州市东方联合实业有限公司法务助
理；2009 年 7 月至 2011 年 9 月，历任广东佳士达律师事务所（现更名为“广东
博商律师事务所”）律师助理、律师；2011 年 9 月至 2013 年 8 月，任广东耀辉
律师事务所专职律师；2013 年 9 月至今，任广东耀中律师事务所合伙人律师；2022 年 12 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事潘文、曹
进会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

潘文 8 8 0 0 否 4

曹进 8 8 0 0 否 4

2024 年度独立董事潘文、曹进已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。三、 发表独立意见情况

独立董事潘文、曹进对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 5 第一届董事会 《关于公司 2023 年度利润分配的 同意

月 10 日 第十三次会议 议案》

《关于拟定公司董事、高级管理

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