公告日期：2025-05-16

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市夏瑞科技股份有限公司

2024 年年度股东会的

法律意见书

二〇二五年五月

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳市夏瑞科技股份有限公司

2024 年年度股东会的

法律意见书

致：深圳市夏瑞科技股份有限公司

北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市夏瑞科技股份有限公司（以下简称“夏瑞科技”或“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规章和规范性文件以及《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一同公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一） 本次股东会的召集

根据公司第二届董事会第三次会议决议以及公司董事会于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统（https://www.neeq.com.cn/）公告的《深圳市夏瑞科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（以下简称《会议通知》），本次股东会由公司董事会召集。

（二） 本次股东会的通知与提案

根据《会议通知》，本次股东会已提前 20 日以上以公告方式向全体股东发出
通知。《会议通知》载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码等内容。

（三） 本次股东会的召开

本次股东会采用现场表决的方式召开。2025 年 5 月 16 日上午 10:30，本次
股东会如期在夏瑞科技会议室召开。

综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席人员的资格、召集人资格

（一） 出席人员

1. 股东或股东代理人

出席本次股东会现场会议、参加网络投票的股东、股东代理人（以下合称“股
东”）共 6 人，代表股份 60,000,000 股，占公司总股份的 100%。

2. 其他人员

经本所律师核查，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会
议。上述人员均有资格出席、列席本次会议。

（二） 召集人

根据公司第二届董事会第三次会议决议、《会议通知》，本次股东会由公司董事会召集。

综上，本所律师认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果

（一） 本次股东会的表决程序

本次股东会就《会议通知》列明的议案进行了表决。在现场投票全部结束后，本次股东会按《公司章程》等规定，进行了计票和监票，并统计了投票的表决结果。

（二） 本次股东会的表决结果

根据公司股东表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议通过了如下议案：

1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份的 100%；反
对 0 股，占出席本次会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表
决权股份的 0%。

2. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份的 100%；反
对 0 股，占出席本次会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表
决权股份的 0%。

3. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 6……
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