公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-021

证券代码：874503 证券简称：夏瑞科技 主办券商：中金公司
深圳市夏瑞科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳市夏瑞科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》和《董

公告编号：2025-021

事会议事规则》的规定，公司根据 2025 年上半年度经营情况，编制了《2025 年半年度报告》，现提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》等相关规定，为满足公司深圳市夏瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请合计总额不超过 6300万元的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准），授信期间为 12 个月，额度生效之日为公司与银行签订相关协议之日。本议案审议通过后，公司无需就单笔授信或借款等相关事宜另行召开董事会、股东会。

为便利双方手续之办理，现授权总经理代表公司在上述授信额度内签署与授信（包括但不限于授信、银行承兑、信用证开证等）相关的合同、协议等各项法律文件。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市夏瑞科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2025-021

深圳市夏瑞科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。