公告日期：2026-04-28

证券代码：874503 证券简称：夏瑞科技 主办券商：广发证券
深圳市夏瑞科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出，
因增加议案，已于 2026 年 4 月 24 日发出补充通知和相关议案。

5.会议主持人：郭民

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定，以及公司实际情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定，总经理郭民先生代表公司管理层对 2025 年的工作进行了总结，并向董事会提交了《公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》的规定，公司本着谨慎性原则，在总结 2025 年经营情况的基础上，编制了《2025年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

公司《2025 年度财务决算报告》真实、客观的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载或重大遗漏。

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》的规定，公司在总结 2026 年经营情况以及分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标，编制了《2026 年度财务预算报告》。上述财务预算并不代表公司对 2026 年度的盈利预测。
2.审计委员会意见

公司《2026 年度财务预算报告》客观预测了公司 2026 年的营收情况，符
合公司稳健经营的发展思路。

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。
2.审计委员会意见

该利润分配方案符合公司目前的实际情况，符合《公司法》《公司章程》
的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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