公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-015

证券代码：874503 证券简称：夏瑞科技 主办券商：广发证券
深圳市夏瑞科技股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意
见和独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市夏瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开
了公司第二届董事会第九次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第九次会议审议的相关议案进行了认真审核，现发表如下事前认可意见和独立意见如下：

一、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见

经审阅《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》，我们认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，具备承担公司年度财务审计的工作能力，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。因此我们对《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》予以事前认可，一致同意公司将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。

二、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司《2025 年年度报告》及其摘要能客观、公允地反映公司 2025 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

公告编号：2026-015

漏，符合法律、法规及《公司章程》等的相关制度的规定，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

三、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》的独立意见

经审查，该利润分配方案符合公司目前的实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

四、《关于拟定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》的独立意见

经审查，我们认为公司 2026 年度董事薪酬方案符合法律、法规、规范性文件等的规定，是基于公司现状并结合实际履职情况确定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

五、《关于拟定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》的独立意见
经审查，我们认为公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案符合法律、法规、规范性文件等的规定，是基于公司现状并结合实际履职情况确定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

六、《关于聘任吴淑怡女士为公司财务负责人的议案》的独立意见

经审阅拟聘任财务负责人的履历、工作经历、专业能力等情况，我们认为其具备担任财务负责人的任职资格和履职能力，符合《公司法》《证券法》及相关法律法规规定。

因此，我们一致同意该议案。

七、《关于聘任吴淑怡女士为公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅拟聘任公司董事会秘书的履历、工作经历、专业能力等情况，我们认

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为其具备担任公司董事会秘书的任职资格和履职能力，符合《公司法》《证券法》及相关法律法规规定。

因此，我们一致同意该议案。

八、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》的独立意见

经审核，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专……
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