公告日期：2026-05-08

证券代码：874505 证券简称：樱桃谷 主办券商：五矿证券
樱桃谷育种科技股份有限公司

2025 年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市西城区德外冰窖口胡同 75 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王凯
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数400,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人、证券事务代表代表列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

为加强和规范公司的内部控制，促进公司规范运作、提高经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益、保障公司资产的安全和完整，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际经营情况与所处环境，从内部环境、风险评估、控制活动、信息系统与沟通
和内部监督几个方面，对公司截至 2025 年 12 月 31 日内部控制及运行情况进行
了总结以及自我评价。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度财务报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据有关法律、法规编制了 2025 年财务报表，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了《审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的
议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及监管规定，樱桃谷育种科技股份有限公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于<樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>
的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的要求，公司组织编制了《樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关……
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