公告日期：2024-09-18

证券代码：874505 证券简称：樱桃谷 主办券商：五矿证券
樱桃谷育种科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王凯

6.会议列席人员：董事会秘书郑文涛、证券事务代表尚云连、北京市通商律师事务所侯青海律师

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事阎新建、王淑芳、丁丁因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<樱桃谷育种科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

2023 年 12 月 29 日，《中华人民共和国公司法》已经全国人大常委会修订通
过，并于 2024 年 7 月 1 日正式实施，公司根据修订后的《中华人民共和国公司
法》对现行《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》进行修订完善，形成《樱桃谷育种科技股份有限公司章程（2024 年版）》。

现提请董事会审议本次公司章程修订条款，并同意将本议案提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权董事长根据有关监管机构的意见或要求（如有）对本次公司章程修订条款作相应修订。

另外，提请董事会在获得股东大会上述授权的前提下，转授权董事长根据有关监管机构的意见或要求对本次公司章程修订条款作相应修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<樱桃谷育种科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

2023 年 12 月 29 日，《中华人民共和国公司法》已经全国人大常委会修订通
过，并于 2024 年 7 月 1 日正式实施，公司根据修订后的《中华人民共和国公司
法》对现行《樱桃谷育种科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订完善，形成《樱桃谷育种科技股份有限公司股东会议事规则（2024 年版）》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<樱桃谷育种科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

2023 年 12 月 29 日，《中华人民共和国公司法》已经全国人大常委会修订通
过，并于 2024 年 7 月 1 日正式实施，公司根据修订后的《中华人民共和国公司
法》对现行《樱桃谷育种科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订完善，形成《樱桃谷育种科技股份有限公司董事会议事规则（2024 年版）》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

1. 本次发行股票的种类：人民币普通股。

2. ……
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