公告日期：2024-09-18

证券代码：874505 证券简称：樱桃谷 主办券商：五矿证券
樱桃谷育种科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席张战勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事李磊因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<樱桃谷育种科技股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
1.议案内容：

2023 年 12 月 29 日，《中华人民共和国公司法》已经全国人大常委会修订通
过，并于 2024 年 7 月 1 日正式实施，公司根据修订后的《中华人民共和国公司
法》对现行《樱桃谷育种科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订完善，形成《樱桃谷育种科技股份有限公司监事会议事规则（2024 年版）》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

1. 本次发行股票的种类：人民币普通股。

2. 发行股票面值：每股面值为 1 元。

3. 本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过4,445 万股。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过未考虑超额配售选择权的情况下本次发行股票数量的 15%，即不超过 666.75 万股（含本数）。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过5,111.75 万股（含本数）。最终发行数量由股东大会授权董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册、市场情况等与主承销商协商确定。公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。

4. 定价方式：通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价方式及北京证券交易所认可的其他方式确定发行价格。最终定价
方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
5. 发行底价：以后续询价或定价结果作为发行底价。

6. 发行对象范围：已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

7. 募集资金用途：

本次发行募集资金扣除发行费用后净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 使用募集资金

1 樱桃谷育种中心建设项目 20,839.71 15,000.00

2 年孵化 2,000 万羽种雏鸭孵化场 8,184.30 6,100.00
建设项目

合计 29,024.01 21,100.00

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司通过自筹资金解决；募集资金到位后，公司将根据项目实施进度合理安排使用募集资金。本次发行募集资金到位前，若因经营需要资金先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司可以募集资金置换先期已投入的自筹资金。若本次发行的实际募集资金……
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