公告日期：2024-10-09

证券代码：874505 证券简称：樱桃谷 主办券商：五矿证券
樱桃谷育种科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王凯
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数400,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李纲先生因工作安排原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司证券事务代表代表列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<樱桃谷育种科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

2023 年 12 月 29 日，《中华人民共和国公司法》已经全国人大常委会修订通
过，并于 2024 年 7 月 1 日正式实施，公司根据修订后的《中华人民共和国公司
法》对现行《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》进行修订完善，形成《樱桃谷育种科技股份有限公司章程（2024 年版）》。

本次会议审议通过《樱桃谷育种科技股份有限公司章程（2024 年版）》。

本次会议同意授权董事会，并同意董事会转授权董事长根据有关监管机构的意见或要求（如有）对本次公司章程修订条款作相应修订。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订<樱桃谷育种科技股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
1.议案内容：

2023 年 12 月 29 日，《中华人民共和国公司法》已经全国人大常委会修订通

过，并于 2024 年 7 月 1 日正式实施，公司根据修订后的《中华人民共和国公司
法》对现行《樱桃谷育种科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订完善，形成《樱桃谷育种科技股份有限公司股东会议事规则（2024 年版）》。

本次会议审议通过《樱桃谷育种科技股份有限公司股东会议事规则（2024年版）》。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于修订<樱桃谷育种科技股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
1.议案内容：

2023 年 12 月 29 日，《中华人民共和国公司法》已经全国人大常委会修订通
过，并于 2024 年 7 月 1 日正式实施，公司根据修订后的《中华人民共和国公司
法》对现行《樱桃谷育种科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订完善，形成《樱桃谷育种科技股份有限公司董事会议事规则（2024 年版）》。

本次会议审议通过《樱桃谷育种科技股份有限公司董事会议事规则（20……
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