公告日期：2024-12-27

证券代码：874505 证券简称：樱桃谷 主办券商：五矿证券
樱桃谷育种科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 12 月 26 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

樱桃谷育种科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会议事规则（北交所上市后适用）
第一章 总则

第一条 为强化樱桃谷育种科技股份有限公司（下称“公司”）董事会决策
功能，完善公司治理结构，规范公司董事会薪酬与考核委员会（下称“薪酬与考核委员会”）的议事和审议程序，提高薪酬与考核委员会的工作效率和审议水平，保证薪酬与考核委员会各项工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规定，以及《樱桃谷育种科技股份有限公司章程（2024 年 3 月草案）》（下称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门委员会。薪酬与考核委员会向
董事会报告工作并对董事会负责。

第二章 薪酬与考核委员会的组成

第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。

第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持薪酬
与考核委员会工作。召集人由薪酬与考核委员会全体成员过半数选举产生。

第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一提名，由董事会任命。

第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，可连选
连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，将自动失去成员资格。薪酬与考核委员会成员人数或构成未满足本规则第三条的规定时，董事会应根据《公司章程》及本规则的规定予以补足。

第三章 薪酬与考核委员会的职责

第七条 薪酬与考核委员会主要职责如下：

（一） 制定公司董事 、高级管理人员的考核标准，并提交董事会审
议；

（二） 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并提交
董事会审议；

（三） 组织对公司董事 、高级管理人员的考核，并根据考核结果就
董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议；

（四） 研究拟定因董事及高级管理人员行为失当而解雇或罢免有关
董事及高级管理人员所涉及的赔偿方案，提交董事会审议；

（五） 就公司制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对
象获授权益、行使权益条件成就，以及董事、高级管理人员在拟分拆
公司所属子公司安排持股计划向董事会提出建议；

（六） 公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规、监管规定的其
他事项。

第八条 公司应向薪酬与考核委员会提供必要的资源以协助其履行职责。如
有需要，薪酬与考核委员会可以聘请外部专业人士提供服务，由此发生的合理费用由公司承担。

第九条 薪酬与考核委员会会议由薪酬与考核委员会召集人主持。薪酬与考
核委员会召集人不能或者拒绝履行职责时，应指定一名独立董事成员代为履行职责。召集人未指定或者召集人缺位的，由全体成员过半数推举一名独立董事代为履行职责。

第十条 薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议。薪酬与考核委员
会每年至少召开一次会议，薪酬与考核委员会可根据需要召开临时会议。当两名及以上薪酬与考核委员会成员提议时，或者薪酬与考核委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。

第十一条 薪酬与考核委员会会议原则上提前三日书面通知全体成员。特殊
情况下，需要尽快召开临时会议的，召集会议可不受前述会议通知时间的限制，但薪酬与考核委员会召集人应当在会议上作出说明。

第十二条 薪酬与考核委员会会议通知包括以下内容：

（一） 会议时间、日期和地点；

（二） 会议期限；

（三） 会议事由及议题；

（四） 发出通知的日期。

第十三条 薪酬与考核委员会会议应当由全体成员的过半数出席方可举行。
薪酬与考核委员会成员应亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。……
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