公告日期：2024-12-27

证券代码：874505 证券简称：樱桃谷 主办券商：五矿证券
樱桃谷育种科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 12 月 26 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，

尚需提交公司股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

樱桃谷育种科技股份有限公司

关联交易管理制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为规范樱桃谷育种科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《企业会计准则第36号——关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他有关法律法规、监管规定，以及《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当
积极采取措施规范和减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。

第二章 关联方及关联关系

第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。

第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：

（一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织；

（二） 由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外
的法人或其他组织；

（三） 关联自然人直接或者间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理
人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

（四） 直接或者间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织；

（五） 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述情形
之一的；

（六） 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易
所（以下简称“北交所”）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其
他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其
他组织。

公司与前款第（二）项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控
制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、经理或者
半数以上的董事兼任公司董事、监事或高级管理人员的除外。

第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（一） 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；

（二） 公司董事、监事和高级管理人员；

（三） 直接或者间接地控制公司的法人的董事、监事及高级管理人员；

（四） 本条第（一）项和第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员；

（五） 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述情形
之一的；

（六） 中国证监会、北交所或者公司根据实质重于形式原则认定的其他与公司
有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。

第六条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
但是，国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系。

第七条 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、
实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联方情况及时告知公司。公司应当建立并及时更新关联方名单，确保关联方名单真实、准确、完整。

第三章 关联交易事项

第八条 公司的关联交易是指公司、公司控股子公司及控制的其他主体与公司关
联方之间发生下列规定的交……
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