公告日期：2024-12-27

证券代码：874505 证券简称：樱桃谷 主办券商：五矿证券
樱桃谷育种科技股份有限公司独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 12 月 26 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，

尚需提交公司股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

樱桃谷育种科技股份有限公司

独立董事工作制度（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为促进樱桃谷育种科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范
运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件和《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定《樱桃谷育种科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，
并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 公司独立董事应严格遵守本制度，行使有关法律法规及公司章程
赋予的职权。

第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关
法律法规、监管规定及公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制
人等单位或个人的影响。

第二章 独立董事的任职条件

第六条 担任独立董事应当符合下列条件：

第七条 根据法律法规及监管规定，具备担任上市公司董事的资格；

（一） 符合法律法规及监管规定的独立性要求；

（二） 具备公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

（三） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等
工作经验；

（四） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（五） 《公司法》有关董事任职条件的规定；

（六） 《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）；

（七） 中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担
任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定（如
适用）；

（八） 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任
职）问题的意见》的相关规定（如适用）；

（九） 中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建
设的意见》的相关规定（如适用）；

（十） 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》
等的相关规定（如适用）；

（十一）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从
业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）；

（十二）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办
法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机

构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；

（十三）其他法律法规及本指引等有关独立董事任职条件和要求的规定。
（十四）法律法规及监管规定的其他条件。

第八条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：

（一） 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要
社会关系；

（二） 直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前
十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（三） 在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者
在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

（四） 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、
父母、子女；

（五） 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大
业务往来的人……
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