公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-067

证券代码：874505 证券简称：樱桃谷 主办券商：五矿证券
樱桃谷育种科技股份有限公司董事会秘书工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 12 月 26 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

公告编号：2024-067

樱桃谷育种科技股份有限公司

董事会秘书工作制度（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为了提高樱桃谷育种科技股份有限公司（以下简称“公司”）的公
司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、监管规定，以及《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司高级管理人员。

第二章 董事会秘书的任职和辞任

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识
及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：

（一） 存在《公司法》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；
（二） 被中国证监会及派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当
人选，期限尚未届满的；

（三） 被全国中小企业股份转让系统或者证券交易所采取认定其不适合担
任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四） 公司现任监事；

（五） 法律法规、监管规定的其他情形。

第四条 董事会秘书由董事会聘任或解聘。公司应当在董事会正式聘任、解
聘董事会秘书或者董事会秘书辞职的两个交易日内发布公告，并向证券交易所报备。

第五条 董事会秘书可以在任期届满以前提出辞职，但不得通过辞职等方式
规避其应当承担的职责。董事会秘书辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会秘书辞职报告直至完成工作移交且相关公告披露后方能生效，在辞职报告生效前，原董事会秘书仍应履行董事会秘书职责。

第六条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故解聘。现任董事

公告编号：2024-067

会秘书出现下述情形之一的，董事会秘书应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职，或者公司应当自下述情形发生之日起一个月内解聘董事会秘书：

（一） 出现本制度第三条所规定情形之一的；

（二） 连续三个月以上不能履行职责的；

（三） 违反法律法规、监管规定、《公司章程》，给公司或者股东造成重大
损失的。

第七条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董事
会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向证券交易所报备。在公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

第三章 董事会秘书的职责

第八条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行以下职责：

（一） 组织、协调和办理公司信息披露事务，办理信息对外公布等相关事
宜，积极督促公司制定、完善和执行信息披露事务管理制度，做好相关信
息披露工作。

（二） 负责公司股东会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东会、董事
会、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责股东会及董事会会议记录
工作并签字确认，保管股东会及董事会会议文件；

（三） 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监
管机构、股东及实际控制人、证券服务机构……
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