公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-077

证券代码：874505 证券简称：樱桃谷 主办券商：五矿证券
樱桃谷育种科技股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第五次会议相关议案

的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据相关法律法规及公司章程的有关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第五次会议相关议案发表如下独立意见：

一、关于制定《樱桃谷育种科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《樱桃谷育种科技股份有限公司章程（北交所上市后适用）》的有关规定，拟定了《樱桃谷育种科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》，有利于进一步规范关联交易管理，保障公司及全体股东特别是中小股东合法权益。

我们同意《关于制定<樱桃谷育种科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、关于制定《樱桃谷育种科技股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《樱桃谷育种科技股份有限公司章程（北交所上市后适用）》的有关规定，拟定了《樱桃谷育种科技股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》，对担保的权限、程序、披露、责任追究等内容进行明

公告编号：2024-077

确规定，有利于公司控制对外担保的风险，保障公司及全体股东特别是中小股东合法权益。

我们同意《关于制定<樱桃谷育种科技股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、关于制定《樱桃谷育种科技股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《樱桃谷育种科技股份有限公司章程（北交所上市后适用）》的有关规定，拟定了《樱桃谷育种科技股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》，对公司控股股东、实际控制人、公司等相关方的承诺及履行承诺行为予以规范，切实保护中小股东合法权益。
我们同意《关于制定<樱桃谷育种科技股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

四、关于制定《樱桃谷育种科技股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》的议案

公司拟定的《樱桃谷育种科技股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》增强了公司上市后利润分配的透明度，我们认为该制度符合有关法律、法规、规范性文件的规定，有利于保证公司长远和可持续发展，保护中小股东合法权益，不存在损害公司和股东利益的情形。

我们同意《关于制定<樱桃谷育种科技股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

五、关于制定《樱桃谷育种科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和监管规定，以及《樱桃谷育种科技股份有

公告编号：2024-077

限公司章程（北交所上市后适用）》的有关规定，拟定了《樱桃谷育种科技股份有限公司募集资金管……
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