
公告日期:2025-04-03
证券代码:874505 证券简称:樱桃谷 主办券商:五矿证券
樱桃谷育种科技股份有限公司
2024 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合樱桃谷育种科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价方法,在内部控制日常监督和专项监
督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内
部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价基本情况
(一)公司基本情况
公司由北京樱桃谷科技有限公司整体改制形成,并于 2021 年 6 月 2 日取得
北京市平谷区工商局行政管理局核发的统一社会信用代码为
91371400687213888N 的《营业执照》。公司注册地址为北京市平谷区,法定代
表人为王凯,经营期限自 2009 年 4 月 7 日至长期,主要从事纯系鸭选育、新品
种培育、曾祖代和祖代种鸭扩繁及曾祖代、祖代和父母代种鸭的销售并提供选育服务等劳务。
(二)内部控制评价范围
公司按照风险导向为原则,建立起涵盖公司业务的内控评估体系,持续对公司内控设计与运行情况进行跟踪评价。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、货币资金、安全环保、采购业务、资产管理、成本核算、销售业务、育种与研发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、内部监督等。
重点关注的高风险领域主要包括销售业务、采购业务、全面预算、合同管理、资产管理等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在遗漏。
1、组织架构
公司根据《公司法》、《证券法》及有关法律法规的要求,设立了股东会、董事会、监事会,建立了以《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度为基础,以总经理、独立董事、董事会秘书、各专业委员会工作制度等具体规范的一套较为完善的治理制度,形成了完整的公司治理框架文件;明确了股东会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务,形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工,各司其责,有效制衡的治理结构,确保了每个机构和人员能够按照制度规范行使权利和履行职责。
股东会是公司的最高权力和决策机构,按照《公司章程》、《股东会议事规则》等制度规定履行职责,依法行使对公司筹资、投资、对外担保、利润分配等重大事项的决定权。
董事会成员由股东会选举产生,按照《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定履行职责,在规定范围内行使经营决策权,并负责内部控制制度的建立健
全和有效实施。公司董事会共有 7 名成员,其中董事长 1 名、副董事长 1 名、独
立董事 3 名。董事会下设审计委……
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