
公告日期:2025-04-24
证券代码:874505 证券简称:樱桃谷 主办券商:五矿证券
樱桃谷育种科技股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王凯
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数400,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事丁丁因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务负责人、证券事务代表代表列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于樱桃谷育种科技股份有限公司首次公开发行股票并在北京
证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的规定,公司制定了《关于樱桃谷育种科技股份有限公司首次公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于樱桃谷育种科技股份有限公司首次公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》(公告编号:2025-011)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 400,000,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于樱桃谷育种科技股份有限公司首次公开发行股票并在北京
证券交易所上市后摊薄即期回报事项的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,有效防范股东即期回报被摊薄的风险,提高公司未来的持续回报能力,公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市对公司即期回报摊薄的事项做出相关承诺。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于本次公开发行股票摊薄即期回报事项的承诺》
(公告编号:2025-012)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 400,000,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于樱桃谷育种科技股份有限公司首次公开发行股票并在北京
证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,为保护投资者利益,根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 46 号——北京证券交易所公司招股说明书》的有关规定要求,拟定了《樱桃谷育种科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》,并对此预案做出承诺。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价……
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