公告日期：2026-04-17

证券代码：874505 证券简称：樱桃谷 主办券商：五矿证券
樱桃谷育种科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王凯

6.会议列席人员：总经理、研发总监阎新建先生，董事会秘书、运营总监郑文涛女士，财务负责人谢斌先生，证券事务代表尚云连女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

为加强和规范公司的内部控制，促进公司规范运作、提高经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益、保障公司资产的安全和完整，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际经营情况与所处环境，从内部环境、风险评估、控制活动、信息系
统与沟通和内部监督几个方面，对公司截至 2025 年 12 月 31 日内部控制及运
行情况进行了总结以及自我评价。
2.审计委员会意见

审计委员会委员王淑芳、戴蕴平、李纲对本议案讨论并发表意见，同意《关于公司 2025 年年度内部控制自我评价报告的议案》，同意报公司董事会审议。3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王淑芳、丁丁、戴蕴平对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度财务报告及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司根据有关法律、法规编制了 2025 年财务报表，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告。
2.审计委员会意见

审计委员会委员王淑芳、戴蕴平、李纲对本议案讨论并发表意见，同意《关于公司 2025 年年度财务报告及审计报告的议案》，同意报公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王淑芳、丁丁、戴蕴平对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的
议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及监管规定，樱桃谷育种科技股份有限公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.审计委员会意见

审计委员会委员王淑芳、戴蕴平、李纲对本议案讨论并发表意见，同意《关于樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》，同意报公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王淑芳、丁丁、戴蕴平对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程的要求，公司组织编制了《樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.审计委员会意见

不涉及
3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。……
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