公告日期：2026-04-17

证券代码：874505 证券简称：樱桃谷 主办券商：五矿证券
樱桃谷育种科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场结合视频方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874505 樱桃谷 2026 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市通商律师事务所侯青海、郝志娜律师见证本次股东会。二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年年度内部控制自

1 √

我评价报告的议案

关于公司 2025 年年度财务报告及

2 √

审计报告的议案

3 关于樱桃谷育种科技股份有限公 √

司 2025 年年度报告及摘要的议案

关于《樱桃谷育种科技股份有限公

4 司 2025 年度董事会工作报告》的 √

议案

关于《樱桃谷育种科技股份有限公

5 司 2025 年度独立董事述职报告》 √

的议案

关于确认樱桃谷育种科技股份有

6 √

限公司 2025 年关联交易的议案

关于公司 2025 年度财务决算报告

7 √

的议案

关于公司 2025 年度不进行利润分

8 √

配的议案

1. 关于公司 2025 年年度内部控制自我评价报告的议案

为加强和规范公司的内部控制，促进公司规范运作、提高经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益、保障公司资产的安全和完整，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际经营情况与所处环境……
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