
公告日期:2025-02-25
公告编号:2025-006
证券代码:874506 证券简称:高科环保 主办券商:西部证券
陕西高科环保科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 2 月 24 日
2.会议召开地点:高科环保公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 13 日以书面或电话方式
发出
5.会议主持人:董事长卜小平先生
6.会议列席人员:监事会成员、公司高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2025-006
因公司业务发展需要,将公司经营范围由“一般项目:资源再生利用技术研发;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);非金属废料和碎屑加工处理;新材料技术研发;新材料技术推广服务技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;工程和技术研究和试验发展;节能管理服务;环境保护监测;环保咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营;危险废物经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)”变更为 “一般项目:资源再生利用技术研发;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);非金属废料和碎屑加工处理;新材料技术研发;新材料技术推广服务技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;工程和技术研究和试验发展;节能管理服务;环境保护监测;环保咨询服务;货物进出口;特种设备出租;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务) 。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:危险化学品经营;危险废物经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)”。(具体以工商行政管理部门登记为准)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司决定于 2025 年 3 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会,审议
《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。
公告编号:2025-006
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《陕西高科环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
陕西高科环保科技股份有限公司
董事会
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