公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-009

证券代码：874506 证券简称：高科环保 主办券商：西部证券
陕西高科环保科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：高科环保公司董事会
5.会议主持人：董事长卜小平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-009

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，将公司经营范围由“一般项目：资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；非金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；新材料技术推广服务技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；环境保护监测；环保咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：危险化学品经营；危险废物经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)”变更为 “一般项目：资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；非金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；新材料技术推广服务技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；环境保护监测；环保咨询服务；货物进出口；特种设备出租；机械设备租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务) 。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目：危险化学品经营；危险废物经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)”。（具体以工商行政管理部门登记为准）

2.表决结果为：普通股同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2025-009

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《陕西高科环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

陕西高科环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日

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