公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-034

证券代码：874506 证券简称：高科环保 主办券商：西部证券
陕西高科环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会议召开符合有关法律、行政规部门章范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会召开方式无特别说明的事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会表决方式无特别说明的事项。

公告编号：2025-034

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874506 高科环保 2025 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司为控股子公司提供担

1 √

保的议案》

1.议案内容：

2025 年 7 月 8 日，高科环保控股子公司重庆渝蓝环保科技有限公司(以下简
称“渝蓝环保”)为加快项目建设，拟向金融机构申请 8000 万元授信贷款并提请

公告编号：2025-034

高科环保公司提供担保。2025 年 7 月 21 日公司一届十七次董事会、8 月 6 日公
司 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》，担保金额不超过 8,000.00 万元(含)人民币。截止目前，渝蓝环保未达到金融机构的提款条件，因此实际未发生贷款行为，本次担保尚未生效。

为了进一步推进项目建设及未来资金投入，渝蓝环保拟从中国民生银行股份有限公司重庆万州分行等金融机构申请授信额度不超过 9,600.00 万元(含)人民币的资金贷款。且公司累计向渝蓝环保提供担保金额不超过 9,600.00 万元(含)人民币。公司及渝蓝环保股东王洋拟为其提供连带责任保证担保，其他两位渝蓝环保股东(蒋洪波、付炫祖)提供反担保。具体条款以签署的最终合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委……
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