公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-032

证券代码：874506 证券简称：高科环保 主办券商：西部证券
陕西高科环保科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长卜小平先生

6.会议列席人员：监事会成员、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

2025 年 7 月 8 日，高科环保控股子公司重庆渝蓝环保科技有限公司(以下简

公告编号：2025-032

称“渝蓝环保”)为加快项目建设，拟向金融机构申请 8000 万元授信贷款并提请
高科环保公司提供担保。2025 年 7 月 21 日公司一届十七次董事会、8 月 6 日公
司 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》，担保金额不超过 8,000.00 万元(含)人民币。截止目前，渝蓝环保未达到金融机构的提款条件，因此实际未发生贷款行为，本次担保尚未生效。

为了进一步推进项目建设及未来资金投入，渝蓝环保拟从中国民生银行股份有限公司重庆万州分行等金融机构申请授信额度不超过 9,600.00 万元(含)人民币的资金贷款。且公司累计向渝蓝环保提供担保金额不超过 9,600.00 万元(含)人民币。公司及渝蓝环保股东王洋拟为其提供连带责任保证担保，其他两位渝蓝环保股东(蒋洪波、付炫祖)提供反担保。具体条款以签署的最终合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司决定于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第五次临时股东会，审议《关
于公司为控股子公司提供担保的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《陕西高科环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2025-032

陕西高科环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。