公告日期：2024-04-30

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声明：本公司的公开转让的申请尚未得到中国证监会注册或全国股
转公司同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律
效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书作为投资决策的依
据。
江苏天润盛凯新材料股份有限公司
江苏省常州市经开区横林镇崔桥武青路 15 号
公开转让说明书
（申报稿）
开源证券
地址： 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
2024 年 4 月
声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系
统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，
投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。江苏天润盛凯新材料股份有限公司 公开转让说明书
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声明
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让
系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股
票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其
对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚
假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变
化引致的投资风险，由投资者自行承担。
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让
说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中
财务会计资料真实、准确、完整。
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转
让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在
证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。
主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律
责任。江苏天润盛凯新材料股份有限公司 公开转让说明书
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重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述
汇率波动风险
公司产品出口通常以美元为结算货币，人民币对美
元汇率可能会受到国内外政治、经济环境等因素的
影响，具有一定的不确定性。未来如果美元等主要
货币汇率波动较大，将有可能削弱公司出口产品的
价格吸引力，不利于公司拓展海外市场，将对公司
的出口销售、经营业绩带来一定影响。
原材料价格波动风险
公司的主要原材料包括面纸、芯纸、硅酸钙基材以
及苯酚、三聚氰胺等化学原料。公司原材料价格受
国际国内经济发展周期和市场供求关系变化的影
响，报告期内部分原材料采购价格发生较大波动。
若未来原材料价格持续上涨，可能对公司的经营产
生不利影响。
市场竞争加剧风险
公司所在行业目前市场化程度较高，且中小企业数
量较多，市场竞争较为激烈。国际知名企业依靠其
在资金、技术、人才等方面的优势，在国内市场具
有强大竞争力。近年来，部分本土企业通过上市、
并购重组融资等方式增强其在人才、资金、技术方
面的竞争力，进而在某些细分市场拥有较强的竞争
力。如果公司不能迅速壮大自身实力，形成自身竞
争优势，可能在未来的市场竞争中处于不利地位。
不动产权属瑕疵风险
截至公开转让说明书签署日，公司存在无证房产。
上述无证房产未能取得不动产权证不会对公司业务
稳定性造成较大影响。当地主管部门已向公司出具
无违法违规证明。但鉴于该部分建筑物缺少房产权
利证书，仍不能完全排除上述无证房产被拆除或公
司无法继续使用的风险。
产品质量风险
随着社会经济水平提高，消费者对装修装饰材料的
关注重点由价格、外观向环保、安全转变。目前市
场上流通的高压装饰板产品存在良莠不齐的情况，
低质量产品可能危害消费者的身体健康。如产品出
现质量事故，可能对公司的市场声誉及未来发展产
生重大不良影响。
公司治理风险
公司于2021年9月18日由有限公司整体变更设立。
股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章
程》、 “三会” 议事规则、《关联交易决策制度》
等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，
公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实
执行及完善均需要一定过程。同时，随着公司的快江苏天润盛凯新材料股份有限公司 公开转让说明书
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速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出
更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在治理不
规范、相关内部控制制度不能有效执行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。