公告日期：2024-04-30

公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见
江苏天润盛凯新材料股份有限公司（以下简称“股份公司”、“公司”）前身为常州市天润木业有限公司（以下简称“有限公司”），成立于2004年5月18日，并于 2021 年 9 月整体变更为股份有限公司。现将本公司自常州市天润木业有限公司成立以来的股本演变情况说明如下：
一、公司设立以来股本演变情况

（一）常州市天润木业有限公司设立

2004年4月28日，常州市天润木业有限公司召开股东会会议，决议主要内容如下：确认注册资本、股东投资金额、投资方式、投资金额所占百分比；通过公司的组织章程；公司不设董事会，选举孙学民为公司执行董事兼经理；公司不设监事会，设监事一名，一致选举孙小耕为本公司监事。

2004年4月29日，常州金谷联合会计师事务所出具常金会验[2004]第122号《验资报告》，经审验，截至2004年4月29日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币200万元整，各股东均以货币资金出资。

2004年2月20日，江苏省常州工商行政管理局出具了（wj0003）名称预核[2004]第02200009号320400M049626《企业名称预先核准通知书》，经核准的企业名称为：常州市天润木业有限公司。

2004年5月18日，有限公司领取了由江苏省常州工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

有限公司设立时股权结构如下：

出资金额（万元） 出资比例

序号 股东 （%） 出资方式
认缴出资 实缴出资

1 孙学民 80.00 80.00 40.00 货币

2 孙小耕 60.00 60.00 30.00 货币

3 孙静 40.00 40.00 20.00 货币

4 孙青 20.00 20.00 10.00 货币

合计 200.00 200.00 100.00 -

（二）有限公司第一次增资

2004年12月3日，有限公司召开股东会，经全体股东讨论一致形成决议，决
议内容主要如下：在原注册资本200万元人民币的基础上追加投入100万元，合计注册资本为300万元人民币；确定变更前后的注册资本及股东出资情况；对章程的有关条款作修正。

2004年12月10日，常州金谷会计师事务所有限公司出具常金会验[2004]第089号《验资报告》，经验证，截至2004年12月10日止，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币100万元整，均以货币资金出资。

2004年12月28日，常州市武进工商行政管理局核发了编号为（0013）公司变更[2004]第12280017号《公司变更核准通知书》，核准公司本次变更。

本次增资后，有限公司股权结构如下：

出资金额（万元） 出资比例

序号 股东 （%） 出资方式
认缴出资 实缴出资

1 孙学民 120.00 120.00 40.00 货币

2 孙小耕 90.00 90.00 30.00 货币

3 孙静 60.00 60.00 20.00 货币

4 孙青 30.00 30.00 10.00 货币

合计 300.00 300.00 100.00 ……
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